обект и обхват на вътрешния контрол 6 2. Нормативна уредба на вътрешния контрол в банките 14 3. Видове вътрешен контрол 21 3.1. Одит на финансовите отчети 21 3.2. Регулаторен одит 22 3.3. Одит на изпълнението на дейността 22 3.4. Операционален одит 23 3.5. Одит на информационните системи 23 3.6. Одит за измами 24 3.7. Транснационален одит 24 4. Средства и способи на контрола 24 Глава втора. Елементи на вътрешен контрол в търговските банки ...

че страната ни поема критики от ЕС по отношение на все по зачестилите случаи на данъчни измами, ...

че да предотвратява корупцията и финансовите измами ...

както и оборота на фирмата за изминалата година. Това се прави с цел да се провери дали фирмата може да покрие риска на превозвача и гаранцията на карнета TIR. Промените целят да направят автомобилния транспорт по сигурен и да се предотвратят измами с карнети TIR. Изискванията за лицензирането на фирмите за международен автомобилен транспорт, ...

не регулатори по отношение на тези измами и злоупотреби. Често в практиката такива злоупотреби се забелязват по отношение правото на данъчен кредит ...

във връзка с повишеното ниво на риска и във връзка със зачестилите случаи на измами, ...

който свежда до минимум възможностите за измами от страна на митническите служители; ...

по които са били усвоени тези средства. Освен тях правоохранителните органи са работили по още 9 случая на измами, ...

- обезпечаваща достатъчно строги митнически наказателни мерки за борба с нарушенията и измамите, ...